时 间：二00七年五月十二日
   地 点：公司会议室
   召集人：易明德
   到会股东持股数2496万股，占总股本的83.2%，符合公司法和公司章程的有关规定，本次决议合法有效。
   到会股东讨论并一致通过下列决议：
   一、二00六年度四川省成都融达实业股份有限公司董事会报告；
   二、二00六年度四川省成都融达实业股份有限公司监事会报告；
   三、二00六年度四川省成都融达实业股份有限公司财务报告；
   四、二00七年度四川省成都融达实业股份有限公司发展计划报告；
   五、引进战略合作伙伴重组后借壳上市。
   六、公司分配预案：二00六年度暂不分配。

    四川省成都融达股份有限公司
                                                        二00七年五月十五日


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