一、召开会议基本情况
公司定于2007年7月9日上午10：00在四川川北数码港建设股份有限公司成都办事处召开2006年度股东大会。会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
1、审议2006年度总经理工作报告
2、审议2006年度公司董事会工作报告
3、审议2006年度公司监事会工作报告
4、审议《2006年度财务决算报告》和《2007年度财务预算报告》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《2007年资本运营规划报告》
7、审议公司2007年发展重点的项目报告
三、会议出席对象
1、公司股东，股东本人不能出席的，可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员，以及公司邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。个人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。于2007年7月2日前将办理登记手续的相关资料邮件或传真至公司。
五、其他
1．出席会议代表交通自理，会期半天。
　　 2. 会议地址：四川川北数码港建设股份有限公司成都办事处。　
联系人： 张元君
电 话：028- 85190620
传 真：0817－2793532
邮 箱：zyj710528@163.com

四川川北数码港建设股份有限公司董事会
2007年6月18日


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