一、会议时间：二零零七年七月九日
二、会议地点：成都大成宾馆
三、会议主持人：刘敬
四、会议的出席情况：
股东（代理人）11人，代表股份35，230，000股，占公司有表决权总股份的68.41％。会议的召开符合《公司法》及公司章程》的规定。
五、提案审议情况：
（一）审议通过了《2006年度总经理工作报告》
（二）审议通过了《2006年度董事会工作报告》
（三）审议通过了《2006年度监事会工作报告》
（四）审议通过了《2006年度财务决算报告》和《2007年度财务预算报告》
（五）审议通过了《2006年度利润分配方案》
（1）每10股发放现金红利人民币6.00元（含税）
（2）红利派现时间：2007年9月9日至11月9日，到期未领取的结转到下一年分红时领取
（3）咨询电话：028-85190620 传真：0817-2793532
（六）审议通过了《2007年资本运营规划报告》

四川川北数码港建设股份有限公司
二零零七年七月九日


[公司网站]