本公司于2007年6月25日在成都世纪骄子会议中心召开了2006年度股东大会。会议出席股东18名，代表股份3820．151万股，占公司股本总额75．81％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员及公司顾问列席会议。大会经股东审议表决，通过如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2006年财务决算报告》。
四、审议通过了《公司2006年利润分配方案》。
公司2006年度向全体股东每股派发现金红利0．0611元，个人股东(自然人)所派发红利不再领取现金，由公司向税务机关代交以前年度以可分配利润送红股方式进行利润分配时的个人股东剩余欠交的个人所得税。
五、审议通过了《选举第一届公司董事会的议案》。
大会选举崔津生、彭亮、陈冰、伍广川、李向东为新一届公司董事。
董事会选举崔津生董事为公司董事长。
六、审议通过了《选举新一届公司监事会议案》。
大会选举胡道清、赵松青、肖京宁为新一届公司监事。
监事会选举胡道清监事为公司监事会主席。
七、审议通过了《关于修改公司章程议案》。
八、审议通过了《关于股东股份转让议案》。

附：成都武城实业（集团）股份有限公司关于股东股份转让的公告

为方便本公司自然人股东对所持本公司股权根据自身需要进行处置，经股东大会审议通过，本公司自然人股东可以自愿选择转让股份给成都隆和实业有限公司。
一、自然人股东可以自愿选择：(1)继续持有本公司股份，按《公司法》和和《公司章程》享有股东权益。(2)将本人持有的本公司股份转让给成都隆和实业有限公司。
二、隆和公司按自然人股东原始股份(扩股前)以每股1．2元的价格进行收购，价格有效期暂定为2007年7月-12月。此后，隆和公司有权根据自身资金状况决定是否继续收购和是否变动收购价格。
三、隆和公司将委托成都托管中心为其办理有关收购事宜。

成都武城实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二00七年七月二十二日


[金融投资报]