我公司决定于二OO八年六月十五日(星期日)召开公司二OO七年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议内容：1、审议批准公司董事会工作报告。2、审议批准公司年度财务决算与财务预算的报告。3、审议批准修改公司章程。4、选举产生新一届董事会、监事会。5、审议批准公司提交的其他内容。
二、会议出席人员：公司全体股东、董事、监事
三、会议出席办法：1、个人股东持股权证、本人身份证。委托代理人出席的持授权委托书办理出席股东大会。 2、交通食宿费自理
四、召开股东大会时间：二OO八年六月十五日上午九点，会期一天。
五、召开股东大会地点：成都市华阳镇广福村公司总部会议室。
六、联系电话：028-85640620 13350072295

成都泓奇实业股份有限公司
二OO八年五月十五日


[成都日报]