会议召开时间：2008年12月9日下午14时
会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区公园路二段
成都旭光科技股份有限公司大楼四楼会议室
受公司第三届董事会的委托，公司工会副主席罗渝蓉主持会议，公司董事会秘书李和平出席会议，公司投资证券部李平出席会议并作会议记录，长波公司以书面方式参加会议。
会议议题：
审议《公司2008年度利润分配草案》。
各参会人员进行了热烈认真的讨论，大家充分发表了个人意见和建议。会议经充分讨论，一致同意审议事项并形成决议如下：
同意《公司2008年年度利润分配草案》：每股税前现金分红0．19元，扣除个人所得税后每股现金分红O．152元，与2007年度持平。
本次大会的出席会议股东资格审查和会议进程符合法定程序，决议事项的表决符合《中华人民共和国公司法》和《成都旭光科技股份有限公司章程》的有关规定，决议结果有效。

成都旭光科技股份有限公司
2008年12月9日


[公司]