成都财富资产控股集团般份有限公司2009年临时股东大会于2009年8月18日在四川省成都市雅乐大酒店附楼B座2楼A厅会议室召开，到会股东9人，代表股权5300万股。占公司股本总额的96．4％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。经大会审议一致通过了以下决议：
一、公司董事会、监事会2008年度工作报告及2009年工作计划报告。
二、公司2008年度财务决算报告。
三、公司2008年度利润分配方案：
1、分红方案：每10股派发现金红利O．3元(不含税)。
2、股权登记日及红利派发对象：2009年9月2日前登记在册的股东。
3、红利派发时间及地点：2009年9月3日起，每天上午9：00～11：30。下午13：00～16：00(周一至周五)；国家法定假日恕不办理。领取地点：成都托管中心(四川省成都市金仙轿路13号，左岸公寓1F)。
4、办理分红手续要求：个人股东凭成都托管中心股票托管卡、身份证原件及复印件办理。如委托他人办理，还需提供代理人身份证原件和复印件办理《凡个人股东身份证姓名、号码与股权证持有卡记载不一致的还需提供原身份证发证机关出具的变更证明原件及复印件)。
特此公告，敬请股东相互转告。

成都财富资产控股集团股份有限公司
二○○九年九月一日


[金融投资报]