我公司决定召开二00九年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议批准公司董事会工作报告和监事会工作报告。
2、审议批准公司年度财务决算与财务预算报告及利润分配方案。
3、审议批准修改公司章程。
4、补选董事和监事。
5、审议批准公司提交的其他内容。
二、会议出席人员：公司全体股东、董事、监事。
三、会议出席办法：
1、股东持股权证、本人身份证。委托代理人出席的持授权委托书出席大会。
2、交通食宿费自理。
四、召开时间：二O一O年四月二十八日上午九点。会期1天。
五、召开地点：公司总部会议室。
六、联系电话：028-85640620 13281801331

成都泓奇实业股份有限公司
二0一0年四月八日


[华西都市报]