成都泓奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2012年5月31日召开2011年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年5月31日上午9：00
二、会议地点：公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：1、审议《2011年度报告及其摘要》；2、审议《2011年度董事会工作报告》；3、审议《2011年度监事会工作报告》；4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；5、审议《关于2011年度利润分配的预案》；6、审议《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》；7、审议《关于聘任公司第四属董事会独立董事的议案》；8、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》；9、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
五、出席会议的对象：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
六、会议登记办法：1、登记手续：个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记；2、登记时间：2012年5月28日上午9：00～下午17：00；3、登记地址：成都市双流县华阳镇广福村公司董事会秘书办
联系人：蒋元 余啸海 联系电话：18782233751 13668284980
传 真：028-85640620 邮 编：610213
4、其他事项：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

成都泓奇实业股份有限公司董事会
二〇一二年五月十一日

[成都晚报]