本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
●会议召开时间：2012年9月24日
●会议召开地点：四川省双流航空港经济开发区牧山别苑
●会议方式：现场投票
●重大提案
一、召开会议基本情况：
经董事会商议，本次临时股东大会公司董事会召集，会议于2012年9月24曰在四川省双流航空港经济开发区牧山别苑召开，会议采用现场表决方式。
二、会议审议事项
1、选举公司董事、监事事宜；
2、对公司现有资产进行评估的股东会授权事宜；
3、通报变更公司法定代表人的建议议案；
4、通报中食集团受让中食鲁梅克斯转让本公司股份的协议；
三、会议出席对象：
四川鲁梅克斯绿色产业股份有限公司法人股东与自然人股东，董事、监事，公司高级管理人员列席会议。
四、登记方法：
确认参加本次临时股东大会的法人股东、自然人股东，请持成都托管中心股权持有卡、相应的股份权属证明于二〇一二年九月二十日至二十三日到高新区九兴大道高发大厦三〇六室四川鲁梅克斯绿色产业股份有限公司办公室进行登记，领取出席证书
受委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求按照《中华人民共和国公司法》与公司章程的相关规定执行。
五、其他事项
会议登记联系方式：028—85184840
联系人：高先生
食宿费用与交通费用自理


四川鲁梅克斯绿色产业股份有限公司
二〇一二年九月五日


[金融投资报]