经公司董事会研究，决定于2013年6月26日召开成都蓉光碳素股份有限公司2012年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议内容
1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2012年度利润分配方案》；
5、审议通过《公司2012年度财务预算报告》；
6、审议通过《公司2013年技改方案》；
7、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
9、其他事项。
二、会议出席人员
1、公司2013年6月21日在册股东；
2、公司董事、公司监事；
3、公司高级管理人员。
三、会议出席办法
1、法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会的出席证；
2、个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
3、办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司办公室。
4、办理出席证时间：2013年6月24日至25日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
四、开会时间：2013年6月26日15：00，会期半天，交通及食宿费用自理。
五、开会地址：成都蓉光碳素股份有限公司会议室。
六、公司联系人：夏女士 苏女士
电话：（028）84852531 84852526
传真：（028）84862286 邮编：610100

成都蓉光碳素股份有限公司董事会
二〇一三年六月五日


[金融投资报]