经公司董事会研究，决定于2014年6月28日召开成都蓉光炭素股份有限公司2013年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议内容
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；
4、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
5、审议通过《公司2014年度财务预算报告》；
6、审议通过《公司2014年技改计划》；
7、审议通过《公司关于更换董事的议案》；
8、其他事项。
二、会议出席人员
1、公司2014年6月23日在册股东；
2、公司董事、公司监事；
3、公司高级管理人员。
三、会议出席办法
1、法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证；
2、个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
3、办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司办公室。
4、办理出席证时间：2014年6月25日至26日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。
四、开会时间：2014年6月28日9：00，会期半天，交通及食宿费用自理。
五、开会地址：仁寿县黑龙滩长岛天堂洲际酒店
六、公司联系人：夏女士 苏女士
电话：（028）84852526
传真：（028）84862286　　　　　邮编：610100
成都蓉光炭素股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2013年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东代码：
委托人持有股数： 委托人地址：
委托人电话： 邮政编码：
被委托人签字： 委托日期：
注：剪报或复印，均有效


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