成都宏明电子股份有限公司五届三十三次董事会会议于2015年3月17日召开，本次会议审议并通过如下议案：
一、《公司董事会工作报告（审议稿）》；
二、《公司总经理工作报告》；
三、《公司2014年财务决算及2015年财务预算方案（草案）(审议稿）》；
四、《公司2014年年度利润分配方案（草案）（审议稿）》；
五、《关于召开2014年年度股东大会的议案》；
六、《关于调整机构设置的议案》；
七、《关于设立专用账户的议案》。

特此公告。
　　
成都宏明电子股份有限公司董事会
　　 二〇一五年三月十七日


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