经公司董事会研究决定召开(2015)第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2015年8月26日10时。
二、会议地点：峨眉山红珠山宾馆。
三、会议内容：
1、审议关于选举新一届董事、监事议案。
2、审议关于新高公司所建剑恒发展中心的融资及对外担保的议案。
四、股权确认：
股权确认截止日期为2015年8月25日。
拟参加本公司（2015）第二次临时股东大会的个人股东，凭本人身份证（原件、复印件）和托管卡（在成都托管中心托管）。法人股股东凭企业营业执照副本复印件加盖公司公章和授权委托书，于2015年8月25日上午9点30分——12点，下午13点30分——17点止，在成都市玉林北路3号东福大厦18楼进行股权确认登记。须经股权确认登记的股东才能参加本次临时股东大会。食、宿、差旅费自理。
特此公告！

成都新高技术产业发展股份有限公司董事会办公室
2015年8月10日


[金融投资报]