经公司董事会研究决定召开(2015)第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2015年10月29日10时
二、会议地点：成都玉林北路3号东福大厦18楼
三、会议内容：
1、审议关于变更公司法定代表人的议案。
2、审议关于修改公司章程的议案。
四、股权确认：
股权确认截止日期：2015年10月28日。
拟参加本公司(2015)第三次临时股东大会的个人股东，凭本人身份证（原件、复印件）和托管卡（在成都托管中心托管）。法人股股东凭企业营业执照副本复印件加盖公司公章和授权委托书，于2015年10月28日上午9：30-12：00，下午13：30-17:00止，在成都玉林北路3号东福大厦18楼进行股权确认登记。须经股权确认登记的股东才能参加本次临时股东大会。食、宿、差旅费自理。
特此公告。
成都新高技术产业发展股份
有限公司董事会办公室
2015年10月13日


[金融投资报]