成都宏明电子股份有限公司于2015年12月25日在成都博瑞花园酒店召开了2015年第二次临时股东大会。根据大会股权登记及报到情况，公司应有股权数89，095，568股，股权登记日登记的出席会议股权数为72，933，617股，占应有股权数的81.86%。实际出席会议的股权数为72，804，049股，占应有股权数的81.71%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
经大会审议和投票表决：
1、选举产生成都宏明电子股份有限公司第六届董事会11名董事。
公司第六届董事会董事为：
何刚、孙道俊、庄利、张明、李端、袁理、杨利、陈磊、祁俊杰、杨万东、邢晓曼。

2、 选举产生成都宏明电子股份有限公司第六届监事会6名非职工监事。
公司第六届监事会非职工监事为：
奉兴、闫文、杜磊、崔岳、徐小沛、朱琳。

3、 通报有关职工监事选举情况。
经公司民主选举产生的3名职工监事为：高炜、庞琳、屈晓晖。


特此公告。




成都宏明电子股份有限公司董事会
2015年12月25日

[公司]