成都宏明电子股份有限公司六届八次董事会会议于2016年6月3日召开。
会议审议并通过了：
1、《董事会工作报告（审议稿）》；
2、《二○一五年财务决算及二○一六年财务预算方案（草案）》；
3、《二○一五年年度利润分配方案（草案）》；
4、《关于提请审议公司《十三五规划》（草案）的议案》；
5、《关于更换相关董事的议案》；
6、《关于提交［成都宏明电子股份有限公司董事、监事津贴管理制度（审议稿）］的议案》；
7、《关于提交［成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则（2016版）］的议案》；
8、《关于提请股东大会审议董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬事项的议案》；
9、《关于提请审议宏明双新公司有关事项的议案》；
10、《关于设立“成都宏明建筑装修装饰工程有限公司”（暂定名，以工商核定为准）的议案》；
11、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。


特此公告。
　
成都宏明电子股份有限公司董事会
　　 二〇一六年六月三日


[公司]