成都宏明电子股份有限公司于2016年6月24日在成都博瑞花园酒店召开了2015年年度股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司应有股权数89，095，568股，股权登记日登记的出席会议股权数为75，701，209股，占应有股权数的84.97%。实际出席会议的股权数为75,676,856股，占应有股权数的 84.94 %，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
一、经大会审议和投票表决，通过以下决议：
1、通过公司《董事会工作报告》。表决结果为：同意的股权数为48,815,602 股，占出席会议股权数的 64.51 %，反对的股权数为26,861,254股，占出席会议股权数的35.49%，无弃权票。
2、通过公司《监事会工作报告》。表决结果为：同意的股权数为48,796,445 股，占出席会议股权数的64.48%，反对的股权数为 26,861,254 股，占出席会议股权数的35.49%，弃权的股权数为19157股，占出席会议股权数的0.03%。
3、通过公司《2015年财务决算及2016年财务预算方案》。表决结果为：同意的股权数为48,796,445股，占出席会议股权数的64.48%，反对的股权数为26,880,411 股，占出席会议股权数的 35.52%，无弃权票。
4、通过公司《“十三五”产业及技术发展规划》。表决结果为：同意的股权数为48,815,602股，占出席会议股权数的64.51%，反对的股权数为26,861,254股，占出席会议股权数的35.49%，无弃权票。
5、更换选举成都宏明电子股份有限公司第六届监事会二名监事。
更换选举的监事为：朱波、王丽娜。
6、更换选举成都宏明电子股份有限公司第六届董事会二名董事。
更换选举的董事为：奉兴、王露。
7、通过《成都宏明电子股份有限公司董事、监事津贴管理制度》。表决结果为：同意的股权数为48,796,445股，占出席会议股权数的64.48%，反对的股权数为26,880,411 股，占出席会议股权数的35.52 %，无弃权票。
8、通过《关于董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬事项的议案》。表决结果为：同意的股权数为48,796,445股，占出席会议股权数的64.48%，反对的股权数为26,880,411 股，占出席会议股权数的35.52 %，无弃权票。
二、经大会审议和投票表决，以下议案未获通过。
1、公司《2015年年度利润分配方案》未获通过。表决结果为：同意的股权数为48,796,445股，占出席会议股权数的 64.48 %，反对的股权数为26,880,411股，占出席会议股权数的 35.52%，无弃权票。
2、由深圳市星河方舟科技有限公司提交的临时提案《关于督促依法披露公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》未获通过。表决结果为：同意的股权数为26,749,157股，占出席会议股权数的35.35%，反对的股权数为131,254股，占出席会议股权数的0.17%，弃权的股权数为48,796,445股，占出席会议股权数的64.48%。
3、由深圳市星河方舟科技有限公司提交的临时提案《关于对公司董事、监事的选举实行累积投票制的议案》未获通过。表决结果为：同意的股权数为26,749,157股，占出席会议股权数的35.35%，反对的股权数为131,254股，占出席会议股权数的0.17%，弃权的股权数为48,796,445股，占出席会议股权数的64.48%。
特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日


[公司]