成都宏明电子股份有限公司董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议召集人
公司董事会
二、会议时间
2016年9月28日（星期三）9：30至10：30
三、 会议地点
成都博瑞花园酒店会议中心（地址：成都市龙泉驿区同安镇阳光城阳光大道11号）
四、会议内容
1、关于更换相关董事的议案；
2、关于更换相关监事的议案；
3、审议公司2015年年度利润分配方案（草案）。
五、出席人
全体股东均有权出席股东大会。股东可亲自出席也可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记和参会办法
2016年9月18日为本次会议的股权登记日。公司股东请于2016年9月13日至9月18日上午9：00--11：30；下午2：00--4：30（休息日：15、16、17日除外）到公司本部20楼接待室办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理。
（一）法人（机构）股东，需持加盖公章的公司法定代表人（负责人）签署的法人委托书和营业执照复印件及出席人本人有效身份证办理登记并领取会议出席证。
（二）个人股东，本人出席的需持本人有效身份证；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份证和授权委托书办理登记并领取会议出席证。
（三）股东或委托代理人凭《会议出席证》参会。
七、会议联系人
黄兴智
电话：84366114（8851）、84366756（8822）

特别提示：
1、没有在规定时间内办理登记并领取会议出席证的股东或委托代理人，不得进入会场、不得参会。
2、已领取会议出席证的股东或委托代理人，在会议开始（上午九点半）后，可以进入会场，但不得行使表决权表决。

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日


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