一、会议召开和出席情况
四川弗罗蒂新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月16日召开。出席会议的股东与股东代理人共14人，代表股份数3798.67万股，占公司股本总额的37.50%。会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议。
二、议案表决情况
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、《关于四川弗罗蒂新材料股份有限公司增资扩股议案》；
2、《关于改选公司董事的议案》；
3、《关于改选公司监事的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》；
三、备查文件
1、四川弗罗蒂新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银（成都）律师事务所关于四川弗罗蒂新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

四川弗罗蒂新材料股份有限公司
2016年11月16日


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