成都红世实业股份有限公司二O一六年度股东大会于2017年3月25日上午10：30在成都尊悦豪生酒店举行。到会股东及股东代表共计32名，代表股数2215.77　万股，占本公司总股本的61.54　%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。大会按照拟定议程举行，形成如下决议：
一、审议通过了公司《二O一六年度经营工作报告》。
二、审议通过了公司《二O一六年度财务决算报告》。
三、审议通过了公司《二O一六年度利润分配方案》。
二O一六年按每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次红利分配委托成都托管中心派发，股权登记日为2017年4月7日，红利领取起始日为2017年 4月10日。股东请携身份证、托管卡到成都托管中心领取红利。（成都托管中心地址：成都市金仙桥路13号）
四、审议通过了公司《二O一六年度监事会工作报告》。
五、审议通过了公司《对外投资项目议案》。
六、审议通过了公司《董事、监事换届选举议案》，选举出公司新一届董事、监事名单如下：
董事：李嘉、李巍、侯刚、朱珍、陈友让、徐林春、朱波
监事：林洪、孟庆华、牛耕、胡登全、邓影


成都红世实业股份有限公司
二O一七年四月八日


[金融投资报]