成都宏明电子股份有限公司六届二十二次董事会会议于2018年6月7日召开。
会议审议并通过了：
1、公司《董事会工作报告（审议稿）》；
2、公司《二○一七年年度财务决算及二○一八年年度财务预算方案（草案）》；
3、公司《二○一七年年度利润分配方案（草案）》；
4、《关于更换相关董事的议案》；
5、《关于召开公司2017年年度股东大会》的议案。

特此公告。
　
成都宏明电子股份有限公司董事会
　　 二〇一八年六月七日