成都宏明电子股份有限公司于2018年10月11日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2018年第一次临时股东大会。会议由副董事长冉洪汀主持（董事长何刚因工作原因不能到会）。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2018年9月30日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共6人，登记股权数为76,194,792股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.52%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共5人，共持有公司发行在外有表决权股份76,170,598股，占公司发行在外有表决权股份总数的85.49 %，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：
1、通过公司《关于收购股权的议案》。
表决结果为：同意的股权数为76,170,598股，占出席会议股权数的100 %；无反对、弃权票。
2、通过公司《关于处置相关资产的议案》。
表决结果为：同意的股权数为49,440,598股，占出席会议股权数的64.91 %；弃权的股权数为26,730,000股，占出席会议股权数的35.09%；无反对票。
3、选举更换魏竞为成都宏明电子股份有限公司第六届董事会董事。
表决结果为：同意的股权数为76,170,598股，占出席会议股权数的100 %；无反对、弃权票。

特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日


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