四川弗罗蒂新材料股份有限公司（下称公司）第四届董事会第七次会议决议召开2017年度股东大会，具体事项如下：
　　一、会议时间：2018年12月29日上午9：30
　　二、会议地点：成都市一环路西一段144号京川宾馆三楼致远厅
　　三、股东大会审议议题：
　　1、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
　　2、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
　　3、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》；
　　4、审议《关于增补公司董事的议案》；
　　5、审议《关于实施四川弗罗蒂新材料股份有限公司增资扩股的议案》；
　　6、审议《关于修改公司章程的议案》。
　　四、股东或股东代理人参会的方式：
　　1、参会股东先致电联系人进行登记，参会时需持本人身份证及持股凭证参会；
　　2、若委托代理人参会的，须提交授权委托书原件、受托人有效身份证复印件；
　　联系人：贾女士    联系电话：13438893988/028-86052568
　　特此通知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川弗罗蒂新材料股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年11月28日
附：
　　授权委托书
　　兹委托      先生/女士代为参加四川弗罗蒂新材料股份有限公司于2018年12月29日召开的2017年度股东大会，代为行使
   赞成/反对/弃权表决权。
　　委托人：      身份证号：
　　受托人：      身份证号：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年  月  日


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