各位股东：
　　根据成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》相关规定及公司第一届董事会第十六次会议决议，拟定于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
　　一、会议时间
　　2019年1月8日上午10:00
　　二、会议地点
　　四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室。
　　三、会议召开方式
　　现场会议
　　四、会议议案
　　1.《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期延长的议案》
　　2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行上市相关具体事宜期限的议案》
　　五、参会人员
　　公司全体股东出席会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后）。自然人股东出席会议的，应携带身份证及股权托管凭证原件参会，并于2019年1月 4日之前致电董事会办公室确认相关参会信息。
　　公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员、中信建投证券股份有限公司及北京金诚同达律师事务所相关人员列席会议。
　　六、董事会办公室联系人及联系方式：
　　联系人：贾劼、李蕊、王沛
　　电  话：028-87059930
　　传  真：028-87776326


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都燃气集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年12月21日

授权委托书
（适用于法人股东）
　　委托单位：_______________，法定代表人___________ ，注册号：________________
　　受托人：________________，中国公民，身份证号：________________
　　本公司________________作为成都燃气集团股份有限公司股东特此委托______________作为本公司委托代理人参加成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，其委托权限如下：
　　1.作为委托人的代表参加成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并就下述议案予以表决。

序号 表决事项  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赞成 反对 弃权 回避
 
1 《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期延长的议案》    
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行上市相关具体事宜期限的议案》

　　2.签署成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议或其他会议文件。
　　委托期限自本授权委托书签发之日起至成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议结束。
　　特此委托。

委托人：
法定代表人/授权代表：                受托人：


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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　______ 年___月___日


授权委托书
（适用于自然人股东）
　　委托人：________________ ，身份证号码：________________
　　受托人：________________ ，中国公民，身份证号：________________
　　本人________________作为成都燃气集团股份有限公司股东特此委托________________作为本人委托代理人参加成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，其委托权限如下：
　　1.作为委托人的代表参加成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并就下述议案予以表决。

序号 表决事项  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赞成 反对 弃权 回避
 
1 《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期延长的议案》    
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行上市相关具体事宜期限的议案》    

　　2.签署成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议或其他会议文件。
　　委托期限自本授权委托书签发之日起至成都燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议结束。
特此委托。

委托人：                                受托人：


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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　______ 年___月___日


[公司]