一、会议召开和出席情况
       四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度股东大会于2018年12月29日召开。出席会议的股东与股东代理人共15人，代表股份数2687.95万股，占公司股本总额的26.53%。会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议。
       二、议案表决情况
       与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
       1、《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
       2、《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
       3、《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度财务决算报告》；
       4、《关于增补公司董事的议案》；
       5、《关于实施四川弗罗蒂新材料股份有限公司增资扩股的议案》；
       6、《关于修改公司章程的议案》。
       三、备查文件
       1、四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度股东大会决议；
       2、四川律恪勤律师事务所关于四川弗罗蒂新材料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。


                                                                                                                       四川弗罗蒂新材料股份有限公司
                                                                                                                                     2018年12月29日


[公司]