成都宏明电子股份有限公司于2019年1月25日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2019年第一次临时股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2019年1月15日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共5人，登记股权数为78,254,409股，占公司发行在外有表决权股份总数的87.83%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共5人，共持有公司发行在外有表决权股份78,254,409股，占公司发行在外有表决权股份总数的87.83 %，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
       经大会审议和投票表决，通过以下决议：
       1、通过公司《关于修正<公司章程>的议案》。
       表决结果为：同意的股权数为78,254,409股，占出席会议股权数的100 %；无反对、弃权票。
       2、通过公司《股权激励计划》。
       表决结果为：同意的股权数为78,254,409股，占出席会议股权数的100 %；无反对、弃权票。

       特此公告



                                                                                                         成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                                                二〇一九年一月二十五日


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