现将召开公司2018年度股东大会的有关事宜公告如下：
　　一、会 议 时 间：  2019年4月2日下午2︰00。
　　二、会 议 地 点；  成都市槐树街49号6楼本公司第一洽谈室。
　　三、会议审议事项：1、《2018年度董事会工作报告》；
                     2、《2018年度财务决算报告、2019度财务预算方案》；
                     3、《2018年度利润分配方案》；
                     4、《2018年度监事会工作报告》；
                     5、公司《章程》；
                     6、人事任免提案。
　　四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；
                     2、本公司董事、监事及高级管理人员；
                     3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
                     4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
　　五、会议出席证登记办理办法：
                     1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
                     2、登记时间：2019年4月2日9:00-10:00
                     3、登记地点：成都市槐树街49号7楼公司证券部
                        联系人：王女士  联系电话：86648499  传真： 86648649
　　六、其 它 事 项： 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
                     2、出席会议者交通、食宿费用自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都国际经济技术合作股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月1日
     
 附件：
　　授权委托书
　　兹授权        先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码：
　　委托人持股数：                      委托人股权托管卡号码：
　　受托人姓名：                        身份证号码：
　　委托日期：     年    月   日

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