成都宏明电子股份有限公司董事会决定召开公司2018年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
　　一、会议召集人
　　公司董事会。
　　二、会议时间
　　2019年4月30日（星期二）上午9：30至11：30。
　　三、 会议地点
　　成都宏明电子股份有限公司第二办公区四楼会议室（地址：成都市龙泉驿区国家级经济技术开发区北京路188号）。
　　四、会议内容
　　1、审议《公司董事会工作报告（审议稿）》；
　　2、审议《公司监事会工作报告（审议稿）》；
　　3、审议《公司2018年年度财务决算及2019年年度财务预算方案（草案）》；
　　4、审议《公司2018年年度利润分配方案（草案）》；
　　5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
　　6、审议《关于监事会换届选举的议案》。
　　五、出席人
　　股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。股东可亲自出席也可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　六、会议登记和参会办法
　　2019年4月19日为本次会议的股权登记日。公司股东请于2019年4月18日至4月19日上午9：00--11：30；下午2：00--4：00到公司第二办公区（成都市龙泉驿区国家级经济技术开发区北京路188号）办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理。
　　（一）法人（机构）股东，需持加盖公章的公司法定代表人（负责人）签署的法人委托书和营业执照复印件及出席人本人有效身份证，办理登记并领取会议出席证。
　　（二）个人股东，本人出席的需持本人有效身份证；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份证和授权委托书办理登记并领取会议出席证。
　　（三）股东或委托代理人凭《会议出席证》参会。
　　七、会议联系人
　　王静  
　　电话：84366114（6600）、84391463（6611）
   
　　特别提示：
　　1、没有在规定时间内办理登记并领取会议出席证的股东或委托代理人，均不得进入会场、不得参会。
　　2、会议宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后，已办理登记并领取会议出席证的迟到参会人员，可以进入会场但不得参与投票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宏明电子股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一九年四月十日


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