成都宏明电子股份有限公司于2019年4月15日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2019年第二次临时股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2019年4月4日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共11人，登记股权数为78,318,932股，占公司发行在外有表决权股份总数的87.90%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共10人，共持有公司发行在外有表决权股份78,304,884股，占公司发行在外有表决权股份总数的87.89 %，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　经大会审议和投票表决，通过以下决议：
　　1、通过公司《关于宏明电子蛟龙基地搬迁技改项目建设的议案》。
　　表决结果为：同意的股权数为78,304,884股，占出席会议股权数的100 %；无反对、弃权票。
　　2、通过公司《关于对四川华瓷科技有限公司增资的议案》。
　　表决结果为：同意的股权数为78,304,884股，占出席会议股权数的100 %；无反对、弃权票。

　　特此公告



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宏明电子股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一九年四月十五日


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