国电四川电力股份有限公司八届七次董事会决定召开公司2018年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
　　一、会议时间

       2019年5月9 日（星期四） 上午9:30开会，会期半天。
　　二、会议地点

       成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）

       三、会议议题

       1.公司2018年度董事会工作报告；

       2.公司2018年度监事会工作报告；

       3.公司2018年财务决算及2019年财务预算安排；
　　4.审议选举第九届董事会成员的议案；

       5.审议选举第九届监事会成员的议案;

       6.公司2018-2020年度财务决算审计会计师事务所选聘结果的议案；
　　7.关于计提长期股权投资减值准备的议案；
　　8.关于开展企业更名工作的议案；
　　9.关于修订公司《章程》及办理工商登记备案的议案。
　　四、出席会议对象

       1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。
　　2.公司董事、监事及高管人员。

       3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
　　五、其他事项

       1.报到时间及地点：2019年5月9日9: 00-9:20，成都绅泰大酒店大会秘书处。
　　2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记。
　　3.法人股东参会所需资料：

       （1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

       （2）股权证持有卡原件及复印件；

       （3）法人代表授权委托书（加盖公章）；

       （4）受托人身份证原件及复印件。

       4.会议交通、食宿费用自理。

       5.联系电话：028-85935363。

       附件：授权委托书


                                                                                                                       二Ｏ一九年四月十九日


[金融投资报]