成都宏明电子股份有限公司于2019年5月9日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2018年年度股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2019年4月29日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共15人，登记股权数为78,423,348股，占公司发行在外有表决权股份总数的88.02%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共12人，共持有公司发行在外有表决权股份78,351,317股，占公司发行在外有表决权股份总数的87.94%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

       经大会审议和投票表决，通过以下决议：

       1、通过公司《公司董事会工作报告》。
       表决结果为：同意的股权数为78,300,842股，占出席会议股权数的99.94%，无反对票，弃权的股权数为 50,475股，占出席会议股权数的0.06%。
       2、通过公司《公司监事会工作报告》。
       表决结果为：同意的股权数为78,300,842股，占出席会议股权数的99.94%，无反对票，弃权的股权数为50,475股，占出席会议股权数的0.06%。
       3、通过《公司2018年年度财务决算及2019年年度财务预算方案》。
       表决结果为：同意的股权数为78,278,762股，占出席会议股权数的99.91%，无反对票，弃权的股权数为72,555股，占出席会议股权数的0.09%。
       4、通过《公司2018年年度利润分配方案》。
       表决结果为：同意的股权数为78,278,762 股，占出席会议股权数的99.91%，无反对票，弃权的股权数为72,555股，占出席会议股权数的0.09%。
       5、成都宏明电子股份有限公司董事会换届（第七届）选举。
       选举董事表决结果：由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前11位候选人当选。
       即：公司第七届董事会董事为：
       何刚、王和平、王平、王华、王波、张敏、孙琨、黄轶嵩、曹万君、蔡昌银、江涛。
       6、成都宏明电子股份有限公司监事会换届（第七届）选举。
       选举监事表决结果：由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前6位候选人当选，与3位职工监事共同组成公司监事会。
       即：公司第七届监事会非职工监事为：
       游泳、胡兵、秦岳、黄静珩、余章婕、张梦鹄。
       7、通报有关职工监事选举情况。
       经公司民主选举产生的3名职工监事为：高炜、黄尹、冯莉。

       特此公告。


                                                                                                         成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                                                   二〇一九年五月九日


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