四川弗罗蒂新材料股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十一次会议决议召开2018年度股东大会，具体事项如下：
       一、会议时间：2019年6月8日上午9:30
       二、会议地点：成都市一环路西一段144号京川宾馆三楼致远厅
       三、股东大会审议议题：
       1、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
       2、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
       3、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》；
       4、审议《关于董事换届选举的议案》；
       5、审议《关于监事换届选举的议案》；
       6、审议《关于启动公司并购重组的议案》；
       7、审议《关于公司2019年度投资计划》。
       四、股东或股东代理人参会的方式：
       1、参会股东先致电联系人进行登记，参会时需持本人身份证及持股凭证参会；
       2、若委托代理人参会的，须提交授权委托书原件、受托人有效身份证复印件；
       联系人：贾女士    联系电话：13438893988/028-86052568
       特此通知
                                                                                                                四川弗罗蒂新材料股份有限公司
                                                                                                                            2019年5月13日
附：授权委托书
       兹委托         先生/女士代为参加四川弗罗蒂新材料股份有限公司于2019年6月8日召开的2018年度股东大会，代为行使
赞成/反对/弃权表决权。    
       委托人：        身份证号：      
       受托人：        身份证号：      
                                                                                                                        年    月    日


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