国电四川电力股份有限公司九届二次董事会决定召开公司2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
       一、会议时间
       2019年10月10日（星期四）上午10:00开会，会期半天。
       二、会议地点
       成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）。
       三、会议议题：
       1.公司2018年度利润分配方案；
       2.关于四川启明星科技发展有限公司增加投入国电丹巴东谷河水电开发有限公司资本金的议案。
       四、出席会议对象：
       1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。
       2.公司董事、监事及高管人员。
       3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
       五、其他事项：
       1.报到时间及地点：2019年10月10日上午9:30-9:50，成都绅泰大酒店大会秘书处。
       2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证原件及复印件进行登记。
       3.法人股东参会所需资料：
       （1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
       （2）股权证持有卡原件及复印件；
       （3）法人代表授权委托书（加盖公章）；
       （4）受托人身份证原件及复印件。
       4.会议交通、食宿费用自理。
       5.联系电话：028-85935363。

附件：授权委托书
                                                                                                                          二Ｏ一九年九月十八日

附 件

授权委托书


       兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：（签章）                受托人签名：
       身份证号码：                             身份证号码：
       委托人持有股数：                       委托日期：


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