成都宏明电子股份有限公司七届二次董事会会议于2019年11月15日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议由董事长王波先生主持。公司九位监事列席了会议。会议审议并通过了：
      1、《关于处置隆鑫九熙2期写字楼及相关资产的议案》；
      2、公司《关于提请股东大会增加授权董事会向金融机构融资的额度的议案》；
      3、《关于对相关子公司解散清算的议案》；
      4、公司《关于对宏明日望债转股的议案》；
      5、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》的议案。

      特此公告。

                                                                                                                         成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                                                                二〇一九年十一月十五日


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