国电四川电力股份有限公司董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
       一、会议时间：2020年2月6日（星期四）下午15:00开会，会期半天。
       二、会议地点
       成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）
       三、会议议题
       1.关于2020年融资的议案。
       四、出席会议对象
       1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。
       2.公司董事、监事及高管人员。
       3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
       五、其他事项
       1.报到时间及地点：2020年2月6日下午14:30-14:50，成都绅泰大酒店大会秘书处。
       2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记。
       3.法人股东参会所需资料：
       （1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
       （2）股权证持有卡原件及复印件；
       （3）法人代表授权委托书（加盖公章）；
       （4）受托人身份证原件及复印件。
       4.会议交通、食宿费用自理。
       5.联系电话：028-85935363。

       附件：授权委托书


                                                                                                                       二Ｏ二Ｏ年一月二十三日

附件

授权委托书


       兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：（签章）                受托人签名：
       身份证号码：                             身份证号码：
       委托人持有股数：                      委托日期：


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