成都宏明电子股份有限公司七届五次董事会会议于2020年3月16日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由董事长王波先生主持。公司九位监事列席了会议。会议审议并通过了：
       一、《关于提请审议蔡昌银提交的辞去公司财务负责人职务的<辞职报告>的议案》；
       二、《关于新聘公司财务负责人的议案》；
       三、《关于聘任公司副总经理的议案》；
       四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

       特此公告。



                                                                        成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                  二〇二〇年三月十六日


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