各位股东：
       根据《公司法》、《公司章程》有关规定，兹定于2020年4月14日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2019年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
       1、 会议召开时间：2020年4月14日下午2点
       2、 会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
       3、 会议召开方式：现场会议
       4、 会议召集人和主持人
       本次大会由公司董事会召集，主持人为董事长童恩文先生。
       5、 出席对象
       1、 公司全体股东或其代理人。
       全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
       2、 公司董事、监事、高级管理人员。
       3、 公司邀请的其他人员。
       6、 会议审议事项：
       1、 审议《公司2019年度董事会工作报告》；
       2、 审议《公司2019年度监事会工作报告》；
       3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
       4、审议《公司2020年度财务预算报告》；
       5、审议《公司2019年度利润分配方案的议案》；
       6、审议《公司2019年年度报告》；
       7、审议《关于聘用成都高瓴达会计师事务所有限公司为公司2020年度审计机构的议案》；
       8、审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》。
       七、联系人及联系方式
       联系人：罗娟
       联系电话：028-85084981
       地址：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室
       7、 附件
       公司2019年年度股东大会会议材料。
 
 
                                                                    成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会
                                                                                           2020年3月24日


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