国电四川电力股份有限公司董事会决定召开公司2019年度股东大会。为更好地做好新冠肺炎疫情防控工作，避免群体性集会，会议拟以网络视频方式召开。现将会议有关事项公告如下：
       1、 会议时间
       2020年4月15日（星期三）上午10:00开会，会期半天。
       二、会议形式
       网络视频会议（小鱼易连APP，会议室号码：9012464575，使用说明详见附件）
       三、会议议题
       1.审议公司2019年度董事会工作报告；
       2.审议公司2019年度监事会工作报告；
       3.审议公司2019年度财务决算及2020年财务预算安排；
       4.审议关于四川启明星科技发展有限公司增加投入国电丹巴东谷河水电开发有限公司资本金的议案。
       四、出席会议对象
       1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。
       2.公司董事、监事及高管人员。
       3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
       五、参加方式
       1.请参会的个人股东或委托代理人于本公告之日起至2020年4月14日下午17：00点前将个人股权证持有卡、个人身份证、个人授权委托书等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连9012464575会议室（名称：云会议室1）。
       2.请法人股东于本公告之日起至2020年4月14日下午17：00点前将法人股东营业执照、股权证持有卡、股东代表授权委托书（加盖公章）等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连9012464575会议室（名称：云会议室1）。
       六、联系人及电话
       谭锋，028-85935305；沈洁，028-85935363
 
附件：1.授权委托书
          2.小鱼易连APP使用说明
 
                                                                                     二Ｏ二Ｏ年三月二十六日
附件1：
 
授权委托书
 
 
       兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
 
委托人签名：（签章）                受托人签名：
身份证号码：                                身份证号码：
委托人持有股数：                        委托日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2：
小鱼易连APP使用说明
 
       一、在应用市场下载、安装“小鱼易连”APP
       二、注册
       使用手机号注册后，将“名字”改为真实姓名。
       三、进入会议室
       1.点击“加入会议”，输入会议号“9012464575” （名称：云会议室1）。股东身份经工作人员验证后，向工作人员索取进入会议室的密码。
       2.建议在会议召开时间前10分钟进入会议室。


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