成都宏明电子股份有限公司七届六次董事会会议于2020年4月13日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由董事长王波先生主持。公司九位监事列席了会议。会议审议并通过了：
        一、《关于放弃优先购买鲁信菁蓉转让的宏科公司3%股权的议案》；
       二、《关于提请批准变更公司会计政策的议案》；
       三、《关于提请批准公司2019年年度财务报告的议案》。

       特此公告。


                                                                             成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                        二〇二〇年四月十三日


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