现将召开公司2019年度股东大会的有关事宜公告如下：
       一、会 议 时 间：  2020年5月28日下午2︰00。
       二、会 议 地 点：  待定。
       三、会议主要审议事项：1、《2019年度董事会工作报告》；
                    2、《2019年度财务决算报告、2020度财务预算方案》；
                    3、《2019年度利润分配方案》；
                    4、《2019年度监事会工作报告》。
       四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；
                 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
                 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
                 4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
       五、会议出席证登记办理办法：
                 1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
                 2、登记时间：2020年5月25日10:00-16:00
                 3、登记方式：现场登记或电话登记
                 4、现场登记地点：成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼
                    联系人：王女士  联系电话：86648499  传真： 86648649
       六、其 它 事 项： 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
                 2、出席会议者交通、食宿费用自理。
                 3、公司因发展需要，已搬迁至新的办公地址，具体如下：成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼。
                 4、因防疫需要，本次股东大会将尽量保证参会人员间距，待登记结束后，公司将根据参会人数确定会议地点。
 
                                                                                            成都国际经济技术合作股份有限公司
                                                                                                          2020年4月29日
     
 附件：
                            授权委托书
       兹授权        先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
     委托人签名（盖章）：                身份证号码：
     委托人持股数：                      委托人股权托管卡号码：
     受托人姓名：                        身份证号码：
                    委托日期：   年    月   日


[公司]