成都宏明电子股份有限公司七届九次董事会会议于2020年6月22日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由董事长王波先生主持。公司九位监事列席了会议。会议审议并通过了：
       1.《关于聘任公司副总经理的议案》。
       2.《关于公司向兴业银行申请贷款授信的议案》；
       3.《关于使用公司闲置资金理财的议案》。
 
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                                    成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                           二〇二〇年六月二十二日

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