一、会议届次
       2019年年度股东大会
       二、会议时间
       2020年8月14日（星期五）上午9：30
       三、召开方式
       由于疫情影响，会议采取线上视频会议方式召开。
       四、召集人：董事会
       五、投票方式：采用现场投票及邮寄投票方式
       六、会议内容
       审议批准2019年股份红利分配方案
       七、会议出席人员：
       公司股东、公司董事、监事，公司高级管理人员列席会议。
       八、会议出席办法：
       1、股东持股权证（股票托管卡）、本人身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书办理股东大会出席手续。
       2、办理股东大会报名登记及出席手续时间和地址：
       ①办理时间：2020年7月27日至2020年8月7日上午9:00—11:30；下午2:30—4:30
       ②地址：成都市武侯区成双大道北段68号公司办公楼二楼证券部。
       九、联系人：杨女士    联系电话：028-85026660

附：

                                                                                                                                  成都八益家具股份有限公司

                                                                                                                                           2020年7月25日

[公司]