成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年7月31日以通讯表决方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由公司董事长王波先生主持，公司9位监事列席了会议。会议审议并通过如下议案：
       一、《董事会工作报告（审议稿）》；
       二、《二〇一九年年度财务决算及二〇二〇年年度财务预算方案（草案）》；
       三、《二〇一九年年度利润分配方案（草案）》；
       四、《关于授权董事会向金融机构融资的议案》；
       五、《关于公司为宏明日望申请瞪羚企业政策贷款提供反担保的议案》；
       六、《关于公司为四川华瓷向宏明双新拆借资金提供担保的议案》；
       七、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
 
       特此公告。
 
 
                                                                                                                              成都宏明电子股份有限公司
                                                                                                                                             董 事 会
                                                                                                                              二〇二〇年七月三十一日

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