成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年8月18日以通讯表决方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由公司董事长王波先生主持，公司9位监事列席了会议。会议审议并通过如下议案：
       一、《关于审议宏明双新精密模具及精密零件产业化基地建设项目二期的议案》。
       特此公告。
 
 
                                                                                                   成都宏明电子股份有限公司
                                                                                                                 董 事 会
                                                                                                       二〇二〇年八月十八日

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