成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日，在公司第二办公区会议室召开了2019年年度股东大会，会议由董事长王波先生主持。公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股，截止本次股东大会股权登记日（2020年8月10日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共24人，登记股权数为82,330,495股，占公司发行在外有表决权股份总数的92.41%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共19人，共持有公司发行在外有表决权股份82,194,331股，占公司发行在外有表决权股份总数的92.25%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

      经大会审议和投票表决，通过以下决议：

      1、通过《关于公司2019年度董事会工作报告（审议稿）的议案》；

      表决结果为：同意的股权数为82,069,975股，占出席会议股权数的99.85%；反对的股权数为124,356股，占出席会议股权数的0.15%；无弃权票。

      2、通过《关于公司2019年度监事会工作报告（审议稿）的议案》；

      表决结果为：同意的股权数为82,069,975股，占出席会议股权数的99.85%；弃权的股权数为124,356股，占出席会议股权数的0.15%；无反对票。

      3、通过《关于公司2019年度财务决算报表及2020年度财务预算方案（草案）的议案》；

      表决结果为：同意的股权数为82,069,975股，占出席会议股权数的99.85%；弃权的股权数为124,356股，占出席会议股权数的0.15%；无反对票。

      4、通过《关于公司2019年度利润分配方案（草案）的议案》；

      表决结果为：同意的股权数为82,026,224股，占出席会议股权数的99.80%；反对的股权数为168,107股，占出席会议股权数的0.20%；无弃权票。

      5、通过《关于授权董事会向金融机构融资的议案》；

      表决结果为：同意的股权数为82,069,975股，占出席会议股权数的99.85%；弃权的股权数为124,356股，占出席会议股权数的0.15%；无反对票。

      6、通过《关于公司为宏明日望申请瞪羚企业政策贷款提供反担保的议案》；

表决结果为：同意的股权数为82,069,975股，占出席会议股权数的99.85%；弃权的股权数为124,356股，占出席会议股权数的0.15%；无反对票。

      7、通过《关于公司为四川华瓷向宏明双新拆借资金提供担保的议案》。

      表决结果为：同意的股权数为82,069,975股，占出席会议股权数的99.85%；弃权的股权数为124,356股，占出席会议股权数的0.15%；无反对票。

      特此公告。

                                                                                            成都宏明电子股份有限公司

                                                                                                  二〇二〇年八月二十日

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