根据2020年12月7日董事会决议，公司决定于2020年12月28日召开2020年第一次临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况 

       1、会议召集人：公司董事会 

       2、会议时间： 2020年12月28日（周一）下午3:00 

       3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心 

       4、股权登记日：2020年12月14日

       二、会议审议事项

       1、《关于增加经营范围的议案》；增加公司经营范围，在原经营基础上增加“特种设备制造”，并根据相关规定，对现有经营范围的表述进行规范调整；

       2、《变更公司章程的议案》因公司经营范围修改，相应修改公司章程；

       3、《授权董事会办理工商变更登记的具体事宜》。

       三、会议出席对象

       1、截至2020年12月14日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

       2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

       四、会议登记事项

       1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证、股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和委托人股权托管卡办理登记手续。

       法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书和股权托管卡办理登记手续。 

       2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。 

       3、登记时间：2020年12月28日14:00-14:50。

       五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。  

       联系人：周雪敏   电话：（0838）6206369

附：

                                           四川剑南春股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十二月十三日

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