根据成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月4日董事会决议，公司决定于2021年1月19日召开第一次临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况

       1.会议召集人：公司董事会

       2.会议时间：2021年1月19日（周二）上午10:00

       3.会议地点：公司第一会议室

       4.股权登记日：2021年1月15日

       二、会议审议事项

       1.《关于公司全资子公司增资扩股的议案》；公司全资子公司威海国科海博特钢有限公司拟增资40,000,000元（大写人民币肆仟万元整）。

       三、会议出席对象

       1.截止2021年1月15日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

       2.本公司董事、监事及高级管理人员。

       四、会议登记事项

       1.股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（授权委托书格式见附件）。

       法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和法定代表人出具的授权委托书。

       2.登记地点：公司第一会议室

       3.登记时间：2021年1月15日上午9:00-16:00

       五.会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

       联系人：李浪 

       联系电话:(028)85212967

                                                                                                  成都国科海博信息技术股份有限公司

                                                                                                                二〇二一年一月四日

成都国科海博信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的授权委托书.docx

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