一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2021年1月19日
       2.会议召开地点：公司会议室
       3.会议召开方式：现场
       4.会议召集人：董事会
       5.会议主持人：董事长陈柯先生
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数54,687,000股，占公司有表决权股份总数的60.15%。
 
       二、议案审议情况
       （一）审议通过《关于公司全资子公司增资扩股的议案》
       表决结果：同意股数54,687,000股，占本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。
       回避情况：本议案不涉及回避表决。
 
       三、备查文件目录
       （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
 
 
 
                                                                                                  成都国科海博信息技术股份有限公司
                                                                                                                       董事会
                                                                                                                2021年1月26日

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