经公司董事会研究，决定于2021年6月19日召开成都蓉光炭素股份有限公司二〇二〇年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
　　一、会议内容
　　（一）审议《二〇二〇年度董事会工作报告》；
　　（二）审议《二〇二〇年度财务决算报告》；
　　（三）审议《二〇二〇年度利润分配方案》；
　　（四）审议《二〇二〇年度监事会工作报告》；
　　（五）审议《二〇二一年度财务预算方案》；
　　（六）审议《关于更换一名董事的议案》；
　　（七）审议《关于更换一名监事的议案》。
　　二、会议出席人员
　　（一）公司2021年6月11日在册股东；
　　（二）公司董事、公司监事；
　　（三）公司高级管理人员。
　　三、会议出席办法
　　（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。
　　（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
　　（三）办理出席证地址：眉山市甘眉工业园区方大路88号眉山方大蓉光炭素有限责任公司党政办公室。
　　（四） 办理出席证时间：2021年6月15日至16日， 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
　　四、开会时间：2021年6月19日上午9:00，会期半天，交通及食宿费用自理。
　　五、开会地址：眉山市甘眉工业园区方大路88号眉山方大蓉光炭素有限责任公司会议室。
　　六、公司联系人：夏女士 陈女士
　　电话：（028）68387586 84852526
　　邮编：610100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　      成都蓉光炭素股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇二一年五月二十七日

[金融投资报]